外国反腐专家:海外反腐能阻清官变贪官

法制晚报讯(记者 黎史翔) 仅仅两个月,“猎狐2014”行动就抓捕了上百名在逃境外经济犯罪嫌疑人, 抓获人数超过去年全年抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人总数的一半,且在非洲、南太、西欧等地实现突破。

国外权威反腐专家在接受《法制晚报》记者采访时表示,中国官方通过全面而紧凑的合作机制,将多个部委和机构联合起来,发起“猎狐行动”,为打击违法行为和逃税行为创造了国际高标准。

专家同时呼吁,其他国家应该参与到中国海外追贪的行动中,为打击海外腐败这一全球化的“祸害”出一份力。

布局让官员“不敢腐”海外反腐有了希望

《法制晚报》:您如何看待“猎狐行动”这样的中国反腐布局?

德福安:中国官方通过全面而紧凑的合作机制,将包括中纪委在内的所有负责的部委和机构联合起来,发起“猎狐行动”,令人印象深刻,而且让我们看到了中国海外反腐的希望。“猎狐行动”向海外发出的信号,对于国内有贪腐念头的官员来说同样是一个警告。

魏德曼:从“打虎”到“猎狐”,中国的反腐行动起到的积极作用是让腐败官员逃往海外变得更加困难。特别是这样的行为能够阻止“清官变贪官”,让官员们“不敢腐”。

关键拦住脏钱出境重点盯防海外贿赂

《法制晚报》:早前瑞士承诺将自动向其他国家交出外国人账户的详细资料,对中国反腐行动来说是一大利好消息。加上最近中国的“猎狐行动”,您认为抓住“海外狐狸”的关键在哪里?

魏德曼:除了瑞士银行,违法者还有很多途径可以洗钱。通常来说,很多的洗钱行为发生在像香港和澳门这样的地方。很多脏钱能够从人民币转换成其他的货币,随后再被转移至英属维尔京群岛、泽西岛、塞浦路斯或是其他地方的离岸账户。

因此,我认为阻止“狐狸”潜逃海外的关键是让转换脏钱以及将脏钱转移到离岸账户变得更加困难。

此外,还需注意到一点,就是有些贿赂能够以“硬货币”(美元、英镑等)的方式来通过离岸支付。举例来说,一个人想要贿赂一个在中国的官员,可以在美国迈阿密给他买套房。而这个官员随后可以移居美国,并住在那套房里。

再比如,一个官员的儿子将进入英国的大学就读。一个想行贿的中国商人可以给官员的儿子一张在英国银行开户的提款卡,拿着这张提款卡,该官员的儿子可以支付其在大学期间的学费和生活费。这些“硬货币”式的贿赂也需要中国重点盯防。

呼吁反腐是连带责任其他国家应参与进来

《法制晚报》:未来反腐行动中,您认为中国应该加强哪些国际合作?

德福安:这一行动告诉中国的“伙伴”们,必须参与到“猎狐行动”中来,打击携带非法所得逃亡海外的腐败官员。在这个全球化的时代,打击腐败行为实际上是一个连带责任的问题。

中国海外追贪的决心和行动为打击违法行为和逃税行为创造了国际高标准。中国的行动意味着中国正投入全部的力量参与打击海外腐败,而海外腐败是全球化的主要“祸害”之一。

其他国家应该参与到中国这项避免和惩罚腐败行为的国际项目中来。通过这一行为,中国巩固了其在国际上享有的负责任的全球参与者的形象,也将进一步加强其国际声誉。

主要追捕手段

引渡

遣返

境外缉捕

劝返

支招证明非法所得可逮住外逃“狐狸”

《法制晚报》:在尚未与中国签署引渡条约的国家,中国应该如何追逃呢?

魏德曼:在有些情况下,逃犯能够因为签证欺诈或是违反货币入关的规定而被遣返。例如,美国能够驱逐那些在签证上存在违规行为的中国“狐狸”。

此外,违反货币入关的规定也牵涉到司法的事务。美国的法律规定,旅客如果携带了超过1万美元的现金,必须向海关申报。如果没有申报的话,他们将面临罚款和驱逐出境。而在解释了他们为何携带这么多现金后,他们也有可能被允许入境。

《法制晚报》:如果外逃贪官是以别的形式转移资产呢?

魏德曼:如果一名中国前官员被发现在手提箱里装了50万美元,他很有可能坐飞机将这些钱重新带回中国。而将腐败资金以现金的形式带到美国并不是主要的途径。脏钱可以通过空壳公司进行电子转移,或是通过离岸公司转移至美国的空壳公司。

在这样的情况下,美国官方会对这些金钱的来源提出质疑,并启动司法程序进行调查。而在这一过程中,中国可以提供帮助,可能需要中国来提供可靠的证据证明这些金钱是通过腐败行为获得的。一旦证明确实是非法所得,就可以逮住这些“狐狸”。

严查空壳公司避免贪官海外洗钱

《法制晚报》:如何才能阻止来自腐败分子的“黑金”流入外国?

魏德曼:包括美国、加拿大和英国在内的很多国家同样在加强监管,避免洗钱行为的发生。而有效的反洗钱机制要求透明度,以便当局能够跟踪银行交易的金钱的来源和去处。

因此,中国可以加强这方面的努力。在加大力度追捕“海外狐狸”的同时,要阻止那些接受贿赂的官员逃往海外。而确认谁旗下拥有哪些公司能够让这些努力变得更为简单,因为利用空壳公司是大量的脏钱转移至海外的主要途径。

文/记者 黎史翔制图/廖元

(原标题:证非法所得 逮外逃狐狸)

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